Prevención del Lavado de Dinero en las actividades económicas

Diligencia debida (Due Dilligence) con clientes y socios

La legitimación de activos provenientes de ilícitos, comúnmente conocida como “lavado de dinero”, es el proceso a través del cual unos activos de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El riesgo para una empresa de ser utilizada para esconder o disfrazar el dinero producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos y conlleva responsabilidades penales por el solo hecho de no haber investigado la proveniencia de los fondos.

Nuestros Servicios
•  Identificación de los riesgos en un negocio determinado.
•  Investigación de partners y clientes.
•  Evaluación de los riesgos para una institución financiera
•  Confección de manuales de funciones y responsabilidades.
•  Programa integral de capacitación de directivos.

Contáctenos para más informaciones